ડિજિટલ અરેસ્ટ અને મની લોન્ડરિંગ નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા કેસમાં અત્યાર સુધી 7 આરોપીઓની ધરપકડ; બેન્ક ખાતાઓ ફરી શરૂ કરાવવા લાંચ આપ્યાનો આરોપ
મુંબઈ/પણજી: દેશભરમાં ફેલાયેલા સાઇબર ફ્રોડ અને ડિજિટલ અરેસ્ટના કથિત નેટવર્ક સામે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ કાર્યવાહી તેજ કરી છે. આશરે ₹28,000 કરોડના બેન્કિંગ વ્યવહારોની તપાસ સાથે જોડાયેલા આ કેસમાં EDએ શનિવારે મુંબઈ એરપોર્ટ પરથી એક એડવોકેટની ધરપકડ કરી છે. ધરપકડ બાદ આરોપીને ગોવાના પણજી લઈ જવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તેને વિશેષ PMLA કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. કોર્ટે આરોપીને 29 ઑક્ટોબર સુધી EDની કસ્ટડીમાં મોકલવાનો આદેશ આપ્યો હતો. આ ધરપકડ સાથે કેસમાં પકડાયેલા આરોપીઓની સંખ્યા વધીને સાત થઈ છે.
ગોવાની મહિલાને ડિજિટલ અરેસ્ટ કરી ₹2.60 કરોડ પડાવ્યા
EDના જણાવ્યા અનુસાર, આ મામલે ગોવા પોલીસે 9 જૂન, 2025ના રોજ FIR નોંધાવી હતી. તપાસમાં સામે આવ્યું હતું કે સાઇબર ઠગોએ ગોવાની એક મહિલાને ડિજિટલ અરેસ્ટના નામે નિશાન બનાવી હતી.
આરોપ છે કે 21 મે, 2025થી 2 જૂન, 2025 દરમિયાન મહિલાને છેતરપિંડીનો ભોગ બનાવી તેની પાસેથી આશરે ₹2.60 કરોડ અલગ-અલગ બેન્ક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરાવવામાં આવ્યા હતા. આ રકમ લગભગ 400 મ્યુલ બેન્ક ખાતાઓમાં મોકલવામાં આવી હોવાનું તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે.
મ્યુલ બેન્ક ખાતાઓનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે ગેરકાયદેસર નાણાંની હેરફેર અને છેતરપિંડીથી મેળવેલી રકમને એક ખાતામાંથી બીજા ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવા માટે કરવામાં આવે છે.
બેન્ક ખાતાઓ ફરી શરૂ કરાવવા લાંચ આપ્યાનો આરોપ
EDના જણાવ્યા અનુસાર, ધરપકડ કરાયેલો આરોપી ઉપાધ્યાય કથિત રીતે સાઇબર ઠગાઈ કરતા નેટવર્ક સાથે સંકળાયેલો હતો. તપાસ એજન્સીએ કોર્ટમાં રજૂઆત કરી હતી કે પોલીસ ફરિયાદ બાદ જ્યારે શંકાસ્પદ બેન્ક ખાતાઓ ફ્રીઝ કરવામાં આવતાં હતાં, ત્યારે આરોપી કથિત રીતે અધિકારીઓને લાંચ આપીને આ ખાતાઓ ફરી શરૂ કરાવવામાં મદદ કરતો હતો.
આરોપ છે કે લાંચની રકમ પહોંચાડવા માટે અંગડિયા નેટવર્કનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. અંગડિયા વ્યવસ્થા પરંપરાગત રીતે રોકડ અને કિંમતી ચીજવસ્તુઓ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે પહોંચાડવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે.
તપાસ એજન્સી હવે આ કથિત નાણાકીય નેટવર્કમાં આરોપીની ભૂમિકા અને તેની સાથે સંકળાયેલા અન્ય લોકોની તપાસ કરી રહી છે.
એડવોકેટ તરીકે નોંધણી, પરંતુ કોર્ટમાં રજૂઆત કરી ન હોવાનો દાવો
EDએ કોર્ટમાં એવો દાવો પણ કર્યો હતો કે આરોપીએ એડવોકેટ તરીકે પોતાની નોંધણી કરાવી હતી, પરંતુ તેણે કથિત નેટવર્ક સાથે સંકળાયેલા કોઈ આરોપી અથવા કંપની વતી કોર્ટમાં દલીલ કરી નહોતી. આ ઉપરાંત, તેણે કોઈ વકાલતનામું પણ દાખલ કર્યું ન હોવાનું તપાસ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું.
EDની તપાસનો મુખ્ય હેતુ સાઇબર છેતરપિંડી દ્વારા મેળવવામાં આવેલા નાણાંની હેરફેર, મ્યુલ બેન્ક ખાતાઓના ઉપયોગ અને કથિત લાંચના નેટવર્ક વચ્ચેની કડીઓ શોધવાનો છે.
₹28,000 કરોડના વ્યવહારોની તપાસ
આ કેસમાં આશરે ₹28,000 કરોડના બેન્કિંગ વ્યવહારો તપાસ હેઠળ છે. જોકે, આ આંકડો તપાસ હેઠળના વ્યવહારોનો છે અને તેને એક જ કેસમાં સાબિત થયેલી છેતરપિંડીની રકમ તરીકે સમજવો યોગ્ય નથી.
હાલમાં ED આરોપીની કસ્ટડીમાં પૂછપરછ કરીને નાણાંની હેરફેર, બેન્ક ખાતાઓ ફરી શરૂ કરાવવાના કથિત પ્રયાસો અને સાઇબર ઠગાઈના નેટવર્કમાં સામેલ અન્ય વ્યક્તિઓ વિશે વધુ માહિતી મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.